金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司(sī)董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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